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《总经理办公会议事规则》

澳门葡京手机版网址:2012年9月4日 09:48

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总经理办公室会议事规则(试行)

 

第一章            总则

第一条              为健全企业管理经营机制,建立企业合理、有效的议事、实行、监督体系,使企业权责明确、管理科学,根据企业章程,制定本规则。

第二条              企业经营管理工作实行董事会领导下的总经理负责制,总经理由董事会聘任并对董事会负责,企业经营管理机构对总经理负责。

 

第二章        总经理的职权和责任

第三条      总经理行使以下职权:

1、    全面负责、主持企业的生产经营管理工作,并向董事会报告工作;

2、    组织实施董事会决议、企业投资方案和年度经营计划;

3、    拟订企业的基本管理制度和规章;

4、    拟订企业内部管理机构设置方案;

5、    制订企业的具体规章;

6、    提请董事会聘任或解聘企业副总经理和财务负责人,聘任和解聘除应由董事会聘任或解放聘之外企业管理人员;

7、    根据企业基本管理制度,拟定企业职工的工资、福利和奖惩方案;

8、    提议召开董事会临时会议;

9、    列席董事会会议;

10、     企业章程或董事会授予的其他职权。

第四条      总经理履行职责时,应承担下列责任和义务:

(一)  遵守法律、规则、企业章程和股东会、董事会通过的有关制度规定,履行诚信和勤勉义务;

(二)  决定企业职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或解雇)企业职工等涉及职工切身利益总是时,应事先听取工会或者职工代表的意见;

(三)  根据董事会和临事会的要求,向董事会或者临事会报告企业重大合同的签订、实行情况、资金运用情况,并保证报告的真实性;

(四)  对董事会授权经营的企业资产的安全和完整负责;

(五)  对所作出经营决策的结果负责。

 

第三章        企业经营管理机构设置

第五条      企业设总经理,负责日常经营工作,设副总经理若干名,财务负责人一名。总经理由董事会以全体董事的三分之二(含三分之二)1/3数任免。总经理根据各方的推荐提名副总经理和财务负责人,董事会以全体董事二分之一多数聘任和解聘。

第六条      董事会聘任的高级经营管理人员职责和分工如下:

(一)        总经理全面负责企业的日常经营管理工作,履行本规则第二章所列的职权和责任;

(二)        副总经理根据总经理的安排,协助总经理负责分管范围内的工作;

(三)        财务负责人协助总经理负责财务、审计工作。

第七条      总经理拟订企业内部管理机构设置方案,报董事会通过后实施。

 

第四章        总经理办公会

第八条总经理办公会是企业经营管理议事机构,是企业内部集思广益、协同管理的工作体制。

第九条总经理办公会议事范围:

(一)  企业日常经营管理的所有事务;

(二)  董事会要求完成的所有事务;

(三)  总经理认为需要讨论的事项。

第十条总经理办公会成员为企业总经理、副总经理、财务负责人,企业综合管理部负责人或机要秘书列席会议,负责会议记录。其他人员作为临时成员根据会议需要参加会议。

董事长可以出席总经理办公会。

第十一条              总经理办公会分为定期会议和临时会议。定期会议每6个月召开一次。临时会议按工作情况需要适时召开。

第十二条              总经理办公会由总经理主持,定期会议议题可由办公会成员在事先沟通,也可在会上直接提出;临时会议由总经理召集、确定议题、参会人员,在会前至少一天由企业综合管理部下达会议通知,分发有关会议材料。高级管理人员和企业部门负责人均可直接向总经理提议就某一专题召开专题会议,由总经理决定是否采纳。

第十三条              被通知到会的人员应提前就拟商议议题进行情况收集,分析问题,准备个人意见。

第十四条              总经理办公会所商议的事项在与会者充分交换意见的基础上,由总经理作出处理意见或实行决定。总经理认为必要进行表决的,采取记名投票或举行表决的方式决定。

第十五条              总经理办公室会的会议情况由企业综合管理部形成会议纪要,记录会议时间、地点、到会人员、会议议题、发言情况、会议结果等,并将会议纪要统一编号留存。会议决定以表决方式形成的,会议纪要应记录表决情况,并由与会人员签字。

第十六条              总经理办公会形成的会议决定成为所决定事项的实行依据,同时成为对实行决定的人员进行工作绩效考核的内容。

第十七条              总经理办公会与会人员应严守企业机密,不得向会议无关人员透露会议情况。由于泄密导致的经济损失,不良影响及其他后果,由责任人承担全责。

 

第五章        经营管理权限

第十八条  在下列标准之下,经营由总经理决定,达到或超出以下标准的,由总经理办公会提出方案,按审批权限报董事长、董事会或股东会批准后实施。

(一)  100万元人民币以下对外投资(含固定资产购置);

(二)  资产净值为50万元人民币以下的固定资产的处置;

(三)  企业流动资金运用及提前归还银行贷款;

(四)  其他经董事会授权的事项。

 

第六章        报告制度

第十九条  企业实行总经理向董事会和临事会定期报告和临时报告相结合的报告制度。

第二十条  报告的内容包括企业的生产经营、投资、规划、财务、管理等方面的内容,以及董事会、临事会要求的事项。

第二十一条  定期报告每年两次,由总经理分别在半年、年度财务报告完成后两个月内向董事会和临事会报告。其中涉及财务的内容,总经理可以委托财务负责人进行报告。

第二十二条  临时报告按董事会、临事会的要求进行。当总经理认为必要时,可以主动向董事会、临事会报告,在董事会、临事会闭会期间,总经理可以向董事长或临事会召集人报告工作。临时报告可采用企业内部工作简报、专题报告等书面形式或口头报告方式。

 

第七章        附则

第二十三条  本规则由董事会批准后实施。

 

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